Mới đây thông tin SEC kiện binance dẫn đến cuộc nhuộm đỏ toàn thị trường. Theo cơ quan quản lý, Binance đã không đăng ký làm sàn giao dịch chứng khoán và hoạt động bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.
SEC kiện Binance và hành động sẵn sàng chiến đấu của Binance, CZ
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đệ đơn kiện Binance, nền tảng Hoa Kỳ của nó và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) tại Tòa án Quận của Quận Columbia vào ngày 5 tháng Sáu.
4.
Our team is all standing by, ensuring systems are stable, including withdrawals, and deposits.
We will issue a response once we see the complaint. Haven't seen it yet. Media gets the info before we do.
Cơ quan quản lý Hoa Kỳ đã đưa ra 13 cáo buộc đối với Binance, bao gồm cả các ưu đãi và bán BNB chưa đăng ký
BNB và Binance USD BUSD mã thông báo, các sản phẩm Simple Earn và BNB Vault cũng như chương trình đặt cược của nó. Ngoài ra, SEC cáo buộc trong vụ kiện rằng Binance đã không đăng ký nền tảng Binance.com của mình với tư cách là một sàn giao dịch hoặc cơ quan thanh toán bù trừ đại lý môi giới. Hơn nữa, nó tuyên bố Binance và BAM Trading – pháp nhân của Binance.US – đã không đăng ký Binance.US với tư cách là một sàn giao dịch, nhà môi giới và cơ quan thanh toán bù trừ. CZ đã bị kiện với tư cách là “người kiểm soát”.
Theo vụ kiện:
“Các bị cáo đã làm giàu cho mình hàng tỷ đô la Mỹ trong khi đặt tài sản của các nhà đầu tư vào rủi ro đáng kể. […] Các bị cáo đã tham gia vào nhiều ưu đãi chưa đăng ký và bán chứng khoán tài sản tiền điện tử và các kế hoạch đầu tư khác.”
Nó tiếp tục, “Các bị cáo BAM Trading và BAM Management đã lừa đảo các nhà đầu tư vốn cổ phần, bán lẻ và tổ chức về việc giám sát và kiểm soát có mục đích đối với giao dịch thao túng trên Nền tảng Binance.US, mà thực tế hầu như không tồn tại.”
Trong số các cáo buộc đằng sau các cáo buộc là tuyên bố rằng Binance đã không hạn chế các nhà đầu tư Hoa Kỳ sử dụng Binance.com và Binance.US đã tham gia vào giao dịch wash trade thông qua “công ty giao dịch ‘tạo thị trường’ chính không được tiết lộ Sigma Chain,” thuộc sở hữu của CZ.
Ngoài ra, đơn kiện tuyên bố rằng tiền từ Binance và Binance.US đã được trộn lẫn trong một tài khoản do Công ty TNHH Merit Peak Limited có liên quan đến CZ kiểm soát. Những khoản phí này lặp lại các khiếu nại do Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đệ trình vào ngày 27 tháng 3. CZ đã phủ nhận những khoản phí đó trong một bài đăng blog chi tiết.
Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết trong một tuyên bố:
“Như bị cáo buộc, Zhao và Binance đã đánh lừa các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát rủi ro và khối lượng giao dịch bị hỏng trong khi tích cực che giấu ai đang điều hành nền tảng, giao dịch thao túng của nhà tạo lập thị trường liên kết của nó, thậm chí cả địa điểm và người mà tiền của nhà đầu tư và tài sản tiền điện tử được quản lý.”
SEC đang yêu cầu cấm vĩnh viễn Binance và CZ khỏi các hoạt động tiếp theo, từ bỏ các khoản thu nhập bất chính cùng với lãi suất và các hình phạt tài chính.
Vụ kiện tuyên bố rằng các mã thông báo được giao dịch trên sàn giao dịch Binance là chứng khoán. Những mã thông báo đó là BNB, BUSD, Solana, ADA, MATIC, FIL, ATOM, SAND, MANA, ALGO, AXS và COTI
Binance và Binance.US đã phản hồi riêng về vụ kiện. Binance.US đã tuyên bố trong một tweet rằng các tuyên bố của SEC là “ví dụ mới nhất về quy định của cơ quan thực thi.” Đơn kiện “là vô căn cứ và chúng tôi có ý định tự bảo vệ mình một cách mạnh mẽ,” nó tiếp tục.
Trong một bài đăng trên blog trên Binance.com, công ty đã viết:
“Ngay từ đầu, chúng tôi đã hợp tác tích cực với các cuộc điều tra của SEC và đã làm việc chăm chỉ để trả lời các câu hỏi và giải quyết các mối quan tâm của họ. […] Mặc dù chúng tôi xem xét các cáo buộc của SEC một cách nghiêm túc, nhưng chúng không nên là đối tượng của một hành động thực thi của SEC, chứ chưa nói đến trường hợp khẩn cấp.”
“Mọi cáo buộc rằng tài sản của người dùng trên nền tảng Binance.US đã từng gặp rủi ro đơn giản là sai,” Binance.com nói thêm. “Các hành động của SEC ở đây dường như phục vụ cho nỗ lực gấp rút đòi quyền tài phán từ các cơ quan quản lý khác — và các nhà đầu tư dường như không phải là ưu tiên của SEC.”
Các cáo buộc chống lại Binance không phải là mới. Một cuộc điều tra của SEC về Binance được cho là đã bắt đầu vào tháng 6 năm 2022 . Binance đã gọi các báo cáo về việc quản lý quỹ yếu kém là “thuyết âm mưu”.
Theo dõi và cùng thảo luận với Coin94 qua các kênh social:
.png "Đăng ký tên miền")
